Iván Espinel Molina inicia su carrera en el IESS como médico en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. (Contraloría General del Estado, 2018)

Bajo la dirección nacional de Ramiro González en el IESS (El Comercio, 2015), Iván Espinel es nombrado como director del Hospital Básico en Durán. (09333-2018-00282, Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Guayas)

Se constituye la empresa NICANCOR, con el 99% de las acciones a nombre de la madre de Espinel, Carlina Molina Vera, y el 1% a nombre del ciudadano Álvaro Molina Ponce.  El mismo año, el ciudadano Walter Andrade Muñoz, amigo de Iván Espinel, es contratado como oficinista en el IESS. (09333-2018-00282, Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Guayas).

Durante este período de tiempo se realizan seis depósitos por un total de USD 370.000 a la cuenta bancaria de la empresa SWATON Construcciones, por una vivienda adquirida por Iván Espinel y localizada en Samborondón, Guayas. Los depósitos a la cuenta son realizados por el amigo de Espinel, Walter Andrade Muñoz, apoyado por su esposa Johanna Vera Vera quien era jefa de caja en una agencia del Banco Guayaquil. (09333-2018-00282, Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Guayas).

Iván Espinel asume el cargo de Director Provincial de Guayas del IESS y deja atrás la dirección del Hospital básico del IESS en Durán. (09333-2018-00282, Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Guayas).

Iván Espinel asume el cargo de Director Provincial de Guayas del IESS y deja atrás la dirección del Hospital básico del IESS en Durán. (09333-2018-00282, Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Guayas).

Luego de que Iván Espinel solicitara un crédito hipotecario para adquirir una vivienda en Samborondón, el BIESS otorga el préstamo por USD 149.000. La institución pública realiza el depósito del dinero a la cuenta de SWATON Construcciones. Iván Espinel, en vista de que el dinero de la casa ya había sido cancelado en su totalidad, envía una carta a la compañia constructora solicitando que los USD 149.000 sean entregado a Walter Andrade. SWATON Construcciones emite un cheque del Banco Bolivariano por este valor a favor de Andrade. (09333-2018-00282, Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Guayas)

Iván Espinel deja su cargo como Director Provincial de Guayas del IESS. Este mismo año Walter Andrade deja su puesto en el IESS. (09333-2018-00282, Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Guayas).

Walter Andrade acude a un patio de vehículos y compra un auto Ford F150, depositando USD 50.000 en efectivo en la cuenta del ciudadano Henry Álvarez Muñoz y quedando pendiente del pago de USD 20.000 en cuatro cuotas. El dinero en efectivo depositado provenía del préstamo hipotecario del BIESS. (09333-2018-00282, Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Guayas).

Se constituye la empresa Servicios Medicos Nacionales. Cada uno de los 4 socios constituyentes (Iván Espinel, Mario García López, Yuri Enrique Patiño y Yuri Laborde Luna) aporta USD 100,000 a la empresa. Según el contador de la empresa, Milton Ortiz Toledo, el aporte de Espinel es realizado en efectivo. (09333-2018-00282, Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Guayas).

Durante estos años, Iván Espinel recibe una asignación mensual de la empresa NICANCOR por USD 4,000.(09333-2018-00282, Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Guayas).

Iván Espinel y su binomio Doris Quiroz Cárdenas, se postulan a la Presidencia de la República por el Movimiento Fuerza Compromiso Social, para las elecciones de febrero del 2017.(CNE, 2016).

Después de la primera vuelta electoral Iván Espinel y Doris Quiroz obtienen el  3.18% de votos a su favor. En una segunda vuelta entre los candidatos Guillermo Lasso y Lenin Moreno, Moreno gana la presidencia. (CNE, 2017).

Iván Espinel es nombrado Ministro de Inclusión Económica y Social. (Presidencia de la República del Ecuador, 2017). Espinel nombra a Walter Andrade como asesor en el Ministerio. 

8 informes de la Contraloría General del Estado determinan indicios de responsabilidad penal, en contra del entonces ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, por supuestas irregularidades en su desempeño como funcionario del IESS. Los informes, elaborados en 2016, determinan glosas millonarias en contra de Espinel por los presuntos perjuicios ocasionados al IESS a través de la sobrefacturación de servicios médicos y pagos a clínicas privadas. (El Universo, 2017).

Abdalá Bucaram Pulley, ex candidato presidencial e hijo del ex Presidente de Ecuador Abdala Bucaram Ortiz, acude a la Fiscalía del Guayas para denunciar supuestas irregularidades de la administración del IESS por parte de Iván Espinel durante 2013 y 2014. Esta denuncia se basa en los informes de responsabilidad penal emitidos por Contraloría contra Espinel. (Últimas Noticias, 2017). 

Espinel renuncia a su cargo como Ministro de Inclusión Económica y Social, según sus declaraciones, porque se iba a dedicarse a la campaña por el ‘’SÍ’’ en el referéndum y consulta popular (La Hora, 2017) a realizarse el 04 de febrero del 2018. (El Comercio, 2017).

Abdalá Bucaram Pulley asegura que la renuncia de Espinel no detiene la investigación iniciada por su denuncia, además mencionó que son cuestionables los fondos con que Iván Espinel adquirió su residencia en Samborondón. Asimismo, anunció que realizaría otra denuncia en contra de Espinel por lavado de activos. (Últimas Noticias, 2017). 

Walter Andrade acude al patio de vehículos de Henry Álvarez Muñoz, y vende el auto Ford F150, adquirido en 2014, a su dueño inicial a cambio de USD 38,000.(09333-2018-00282, Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Guayas).

Un documento de cambio de accionistas es subido a la página web de la Superintendencia de Compañías, indicando la transferencia de acciones de Iván Espinel en la compañía Servicios Médicos Nacionales al ciudadano Juan Carlos Barzola García. En el soporte, se encuentra documentación de traspaso con fechas de abril de 2016. (09333-2018-00282, Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Guayas). 

Iván Espinel es detenido en Samborondón, en el marco de un proceso por presunto lavado de activos. El caso se basa en una investigación realizada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de 2010 a 2016, en la cual se identifican operaciones y actividades económicas inusuales e injustificadas. Walter Andrade también es detenido debido a “depósitos cuantiosos” realizados en la cuenta bancaria de la constructora que vendió una vivienda a Espinel en Samborondón.

Durante la audiencia de formulación de cargos en contra de Espinel y Andrade, la jueza Paola Dávila dicta prisión preventiva para ambos y acepta el pedido de la Fiscalía sobre la retención de dinero de las cuentas de Espinel, y la prohibición de enajenar una vivienda que se encuentra hipotecada y un vehículo híbrido de su propiedad.  (El Comercio, 2018).

Se  sustituye la medida de la prisión preventiva dentro del caso de lavado de activos por el uso del grillete electrónico, para Espinel y Andrade. (El Universo, 2018)

Se realiza la audiencia preparatoria de juicio por lavado de activos y se ordena nuevamente la prisión preventiva para Espinel, quien es trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. (El Comercio, 2018).

Se inicia otro proceso judicial en contra de Espinel por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Este proceso se basa en informes con indicios de responsabilidad penal elaborados por la Contraloría. Según el Fiscal del caso, Juan Carlos Zúñiga, el ex ministro no logró justificar un incremento patrimonial de aproximadamente USD 480.000 en el tiempo que desempeñó cargos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La jueza del caso, dicta prisión preventiva contra Espinel. (El Universo, 2018)

El juez Patricio Vidal llama a juicio a Espinel y 7 personas más por el supuesto delito de peculado. El caso presentado por Fiscalía proyecta un perjuicio para el IESS de USD 123.000, e involucra a Espinel como supuesto autor, así como a 7 administradores de contratos del IESS con clínicas privadas entre 2012 y 2015. El juicio se basa en un examen realizado por la Contraloría. (El Comercio, 2018)

Iván Espinel renuncia a la presidencia del Movimiento Fuerza Compromiso Social. (El Telégrafo, 2019)

Luego de intentar fallidamente inscribir a dos movimientos políticos en el CNE (Mana y Revolución Alfarista) el grupo Correista hace una alianza con el Movimiento Fuerza Compromiso Social (FCS) fundado por Espinel, para participar en las elecciones de 2018. En las elecciones, entre otros, consiguen ganar los cargos de prefecturas de Manabí y Pichincha. Asimismo, FCS se prepara para participar en las elecciones de 2021, con el grupo correista en sus filas. (Primicias, 2020).

Comienza la audiencia de juzgamiento en contra de Iván Espinel y otros 7 implicados por el delito de peculado.(El Universo, 2019) Se destaca que el informe de Contraloría en el cual se basa el juicio, presenta un monto inicial de USD 43 millones. La acusación de la Fiscalía dentro del caso es por el monto de USD 123.852, de los cuales según la defensa, al momento de individualizar los montos se acusó a Espinel de un perjuicio de USD 5.900.(El Comercio, 2018)

Espinel y lo otros 7 implicados en el proceso por supuesto peculado, son declarados inocentes por el Tribunal Penal de Guayaquil. Por su parte, la Fiscalía General del Estado asegura que apelará la decisión.  (El Universo, 2019). 

Se instala audiencia de juzgamiento en contra de Iván Espinel, Walter Andrade, Jhoanna Vera y Juan Barzola por el delito de lavado de activos. (El Comercio, 2019)

El Tribunal de Garantías Penales de Durán, declara a Iván Espinel culpable en calidad de autor del delito de lavado de activos, imponiéndole como pena 10 años de privación de libertad y una multa por USD 505.124. Asimismo, el tribunal declara culpables en calidad de cómplices del delito de lavado de activos a Walter Andrade, Jhoanna Vera y Juan Barzola, imponiendoles la pena de 3 años y 4 meses de privación de libertad y una multa de USD 10.000 a cada uno. (El Comercio, 2019).
 

El Consejo de la Judicatura suspende a los jueces Jorge Guzmán y Yesenia Hidalgo por 90 días por haber incurrido en actuaciones irregulares que afectarían la correcta administración de justicia. Se destaca que la audiencia de juzgamiento por el delito de enriquecimiento ilícito a Iván Espinel, a la fecha no se logra concretar, luego de ocho diferimientos. Jorge Guzmán se excusó del caso debido a que es “compadre” del nuevo abogado defensor de Espinel, conocerlo por más 35 años, además de ser padrino de uno de sus hijos. Hidalgo fue recusada por la defensa, basándose en un supuesto pronunciamiento previo dentro de esta misma causa sobre un tema de competencia. Se designa a Jorge Martínez como nuevo juez en el proceso. 

Finalmente, se instala la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio por el delito de enriquecimiento ilícito en contra de Iván Espinel, sin embargo se suspende dos horas después debido a que la defensa de Espinel invoca el principio de “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho”, alegando que durante el juicio de lavado activos se utilizaron las mismas pruebas para probar los mismos hechos sujetos de este caso. Por su parte, la Fiscalía sostiene que se trata de circunstancias diferentes ya que este caso no involucra a más personas (solo a Iván Espinel) y por lo tanto si procede. El juez decide suspender la audiencia para analizar. (El Comercio, 2019)

Se instala la audiencia de preparación y evaluación de juicio por enriquecimiento ilícito en contra de Espinel, luego de  dos nuevos cambios de fecha, la primera por desfases en el envío de las notificaciones por parte del secretario judicial y la segunda por la imposibilidad del Fiscal del caso de trasladarse a Guayaquil por el cierre de vías y cancelación de vuelos por la conmoción nacional de octubre de 2019,  (El Comercio, 2019).

En la audiencia, el juez declara nulo el proceso iniciado por el delito de enriquecimiento ilícito, dando la razón a la defensa cobre que se estaría juzgando de nuevo los hechos que configuran el tipo penal de lavado de activos por el que se condenó a Espinel a diez años de privación de libertad. (El Comercio, 2019).

El fiscal Juan Carlos Benitez, apela la decisión de alegando la existencia de otros elementos de convicción y porque no se encuentran justificados $490.000 en su declaración patrimonial. (Vistazo, 2019)

La Sala Penal del Guayas trató la apelación interpuesta por la Fiscalía respecto del proceso por peculado por el que se dictó sentencia absolutoria a Iván Espinel y otras 7 personas en febrero del 2019. (El Universo, 2019) Los jueces dispusieron que el caso regrese a la etapa de instrucción fiscal, es decir, a una de las instancias iniciales de una investigación para que se realicen nuevas diligencias. (El Comercio, 2019) La decisión judicial, se base en el argumento de Fiscalía de que existió una pericia negligente, que no fue subsanada por el juez de primer nivel en el momento procesal oportuno. (Metro Ecuador, 2019)

Contraloría General del Estado comunica el resultado del examen especial preliminar DNA1-0053-2019 realizado al CNE, en el cual sugiere, entre otras cosas, dejar sin efecto la inscripción del movimiento nacional Fuerza Compromiso Social (FCS). Lo anterior, bajo el fundamento de que el movimiento al momento de la inscripción presentó 665 cédulas incompletas, 12.427 cédulas no válidas, 3.146 repetidas, 33 personas fallecidas a la fecha de registro, y 16 menores de 16 años. (Primicias, 2020).

En este marco, las autoridades de FCS acuden a la Defensoría del Pueblo denunciando violaciones a los derechos de participación. Según los miembros de FCS, la Contraloría se está extralimitando en sus funciones

La Corte Provincial de Guayas ratifica la sentencia por lavado de activos en contra de Iván Espinel en calidad de autor y ratifica la pena de privación de libertad impuesta por 10 años. Por su parte la sentencia de Johana Vera y Juan Barzola en calidad de cómplices de delito se mantiene. En el caso de Walter Andrade, el tribunal se acoge al pedido de la Fiscalía presentado en apelación, modificando su grado de participación de cómplice a autor del delito de lavado de activos, y de esta forma se impone a Andrade la pena de privación de libertad por 10 años. (Notimundo, 2019)

La sentencia del Tribunal da por probados, entre otros, los siguientes hechos:

• Entre 2013 y 2014 se realizan seis depósitos por un total de USD 370,000 a la cuenta bancaria de la empresa SWATON Construcciones, por una vivienda localizada en Samborondón y adquirida por Iván Espinel. Los depósitos son realizados en efectivo por Walter Andrade, apoyado por la complicidad de su esposa Johanna Vera, quien en calidad de jefa de caja interviene para evitar que estos depósitos inusuales fueran reportados a la unidad de control, mediante la falsificación de datos personales de quienes realizaban los depósitos. 

• Iván Espinel solicita un préstamo hipotecario al BIESS para la compra de la casa en Samborondón, cuando el valor de la vivienda ya había sido pagado en su totalidad. El BIESS otorga el crédito por  USD 149,000 y transfiere el monto a SWATON Construcciones. Iván Espinel solicita por escrito a la empresa que transfiera el dinero a Walter Andrade, quien cambia el cheque y con una parte del dinero compra un vehículo en efectivo, beneficiándose personalmente del delito. 

• Iván Espinel, a través de Walter Andrade, realiza depósitos por USD 81,500 a la empresa de su madre NICANCOR entre 2013 y 2014. Más adelante, entre 2015 y 2016 Espinel recibe USD 4,000 mensuales de NICANCOR sin que exista un justificante de vínculo laboral. 

• En 2015, Espinel invierte USD 100,000 en la empresa Servicios Médicos Nacionales. No se encuentra un justificativo del origen de los fondos aportados. Más tarde, en 2018 Espinel simula la transferencia de las acciones de esta compañía a nombre de Juan Carlos Barzola en 2016. La Fiscalía prueba que Espinel no transfirió sus acciones a Barzola, como intentó hacerlo creer, y que Barzola prestó su nombre para la comisión del delito de lavado de activos, convirtiéndose en cómplice del mismo. 

• El tribunal da por probado un monto no justificado de ingresos que asciende a USD 267,563 en el caso de Espinel. 

(09333-2018-00282, Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Guayas)

Por su parte, la defensa de Espinel se prepará para interponer el recurso de casación en este caso. (El Universo, 2019)

Se concreta la audiencia de revisión para el recurso de casación interpuesto por el exministro Iván Espinel (Expreso, 2021).

La Corte Provincial de Guayas pasa el caso de Iván Espinel a un nuevo juez, debido a que se aceptó la apelación de la Fiscalía, que estaba en contra de la decisión del juez anterior de declarar nulidad del proceso seguido por enriquecimiento ilícito (El Comercio, 2021).

Se instala la audiencia de revisión del recurso de casación interpuesto por Iván Espinel; los jueces Felipe Córdova, Luis Rivera y Adrían Rojas deciden denegar el pedido, dejando en firme la sentencia de 10 años de cárcel en contra del exministro por lavado de activos (El Comercio, 2021).