Oman Trading International (OTI) es registrada en el Centro Financiero Internacional de Dubai como empresa conjunta entre la petrolera estatal dubaití Oman Oil Company (51%) y Vitol Holding (49%). (Pichincha Universal, 2020)

El Funcionario Ecuatoriano 1 (cuya identidad no fue revelada en el Acuerdo) trabaja como alto directivo en Petroecuador. (DOJ, 2020)

El Directorio de Petroecuador emite una resolución que viabiliza la comercialización de hidrocarburos a largo plazo, preferentemente entre empresas públicas. Esta resolución justifica ventas directas posteriores. (Pichincha Universal, 2020)

El Funcionario Ecuatoriano 2 (cuya identidad no fue revelada en el Acuerdo) ocupa altos cargos en el Ministerio de Hidrocarburos. (DOJ,2020)

Vitol Inc. acuerda el pago de sobornos a los Funcionarios Ecuatorianos 1 y 2, a través de sus colaboradores Javier Alejandro Aguilar Morales y el Consultor Ecuatoriano 1 (cuya identidad no fue revelada en el Acuerdo), a cambio de la identificación de oportunidades de negocios y el uso de sus influencias en Petroecuador para asegurar los beneficios de estas oportunidades para Vitol y otras empresas. (DOJ, 2020)

Fausto Herrera, Ministro de Finanzas, asegura que no habrán más preventas petroleras en el año 2016. (El Comercio, 2020)

Vitol, a través de Javier Aguilar y el Consultor Ecuatoriano 1 discuten con  el Funcionario Ecuatoriano 1, planes para realizar un proceso de compra de Fuel Oil a Petroecuador esquivando una licitación competitiva. Específicamente, Vitol y el Funcionario Ecuatoriano 1 evalúan que Petroecuador contrate directamente a Oman Trading International (OTI), que al ser una empresa pública, posibilita la contratación directa amparada en la normativa ecuatoriana. (DOJ, 2020)

Más tarde ese mismo año, las negociaciones avanzan y el Funcionario Ecuatoriano 1 acuerda con Aguilar y el Consultor Ecuatoriano 1 facilitar el proceso de adjudicación del contrato por la compra de fuel oil a OTI, la cual beneficiaría a Vitol Inc y sus empresas relacionadas. 

Para operativizar esta negociación, el Consultor Ecuatoriano 1 y el Consultor Ecuatoriano 2 (cuya identidad no fue revelada en el Acuerdo) fijan el pago de sobornos a funcionarios públicos a través de su compañia consultora fantasma (de los consultores), constituída en las Islas Vírgenes Británicas. Vitol Inc acuerda con Aguilar y los consultores el pago de una comisión de USD 0.25 por cada barril de fuel oil recibido, y a su vez los consultores destinarían una parte de esta comisión al pago de sobornos a los funcionarios ecuatorianos. Aguilar les recomienda a los consultores que realicen los pagos en representación de Vitol Inc. a través del “Intermediario” (cuya identidad no fue revelada en el Acuerdo) para que sean ocultos. (DOJ, 2020)

Vitol Inc. ingresa al registro de proveedores de Petroecuador, según los datos remitidos por la petrolera al Ministerio de Energía. El reporte refleja que Vitol fue calificada para "participar en los procesos de comercialización de crudo Oriente, Napo y otros derivados; entre ellos, fuel oil, nafta de bajo octanaje, vacuum gas oil, diésel oil, diésel premium, jet fuel y otros". (El Comercio, 2020)

El acta resolutiva 27 del Comité de Deuda y Financiamiento de Ecuador aprueba "los términos y condiciones del ‘pasivo contingente’ derivado del contrato entre Petroecuador y OTI. Además, autoriza al Ministro de Finanzas,  para que firme, a nombre de la República de Ecuador, ‘el compromiso de pasivo contingente". De esta forma, firman, Patricio Rivera Yánez, delegado del Presidente en el Comité de Deuda; Fausto Herrera, como ministro de Finanzas. (Primicias, 2020)

Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador, y Talal Al Awfi, director ejecutivo de OTI, firman el contrato de preventa de Fuel Oil en el cual Petroecuador acuerda suplir a esta compañía con 17,1 millones de barriles durante 30 meses por un monto de USD 300 millones. Vitol realiza el pago por adelantado con una tasa de interés (discount rate) de 6,85 al año. (DOJ, 2020) (Petroecuador, 2016)

El mismo día, Fausto Herrera, Ministro de Finanzas, firma una carta dirigida a OTI, donde establece que "los fondos prepagados por OTI serán recibidos por la República de Ecuador, [...] y que el Ministerio de Finanzas está conforme con el contenido del contrato y alentará a Petroecuador para que cumpla con sus obligaciones bajo el contrato". (Primicias, 2020)

De acuerdo a información obtenida de los contratos de Petroecuador a los cuales tuvo acceso diario El Comercio, Ecuador ha firmado 12 contratos de preventa de petróleo o préstamos relacionados a la entrega de sus derivados entre el 2009 y el 2016, los cuales fueron adjudicados de manera directa y sin concurso. No obstante, “el Gobierno no cataloga a las operaciones de ventas anticipadas como endeudamiento". (El Comercio, 2016)

Fausto Herrera, exministro de Finanzas señala que a pesar de haber afirmado en 2015 que no se harían más preventas, la situación económica del país empujó al Ministerio de Finanzas a considerar otras opciones de financiamiento. Por ende, el Ministerio de Finanzas autorizó la realización de preventas petroleras a dos compañías extranjeras, OTI y PTT International Trading PTE. LTD   en diciembre de 2016. (El Comercio, 2016).

El Anexo 3 del contrato firmado por Petroecuador con OTI muestra que la petrolera ecuatoriana se comprometió a entregar 17.1 millones de barriles de fuel oil, repartidos en cargamentos de 190 barriles cada uno, durante un período de 30 meses entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2019. (La Hora, 2020)

Lenín Boltaire Moreno Garcés asume la presidencia tras obtener un 51.16% del total de los votos en la segunda vuelta de las elecciones en 2017. (BBC Mundo, 2017)

El Consultor Ecuatoriano 2 envía al ¨Intermediario¨ un correo electrónico con 39 facturas falsas con fechas entre enero de 2017 y enero de 2018 desde la Compañía Consultora hacia una compañía de papel controlada por el Intermediario. El Intermediario reenvía este correo a Javier Aguilar, confirmando la recepción de las facturas por servicios de consultoría y pregunta sobre los pasos a seguir. (DOJ, 2020)

Desde cuentas bancarias en Estados Unidos, Vitol S.A. transfiere cerca de USD 1.863.200  hacia cuentas de compañías de papel del Intermediario en Curaçao. (DOJ, 2020)

El Intermediario le envía un correo electrónico a una cuenta de correo de un pseudónimo utilizado por Javier Aguilar. En este correo, el intermediario afirma haber recibido varias facturas procedentes de Ecuador, las cuales suman aproximadamente USD 1.4 millones, de los cuales USD 510.000 ya habrían sido pagadas. El intermediario consulta a Aguilar si debe pagar las facturas. Aguilar responde el mismo día y da la instrucción al Intermediario de realizar pagos de hasta USD 150.000 cada quince días. (DOJ, 2020)

El Intermediario, a través de una compañía de papel, realiza tres pagos de aproximadamente EUR 201.306, y un pago de USD 19.283 a cuentas bancarias de la Compañía Consultora ubicadas en las Islas Caimán y en Curaçao, controladas por los consultores ecuatorianos 1 y 2. (DOJ, 2020)

El Consultor Ecuatoriano 1 y el Consultor Ecuatoriano 2 envían instrucciones para que un banco transfiera cerca de USD 225.000 desde su cuenta bancaria en las Islas Caimán, a través de una cuenta ubicada en Nueva York, hacia una cuenta en Portugal para el Funcionario Ecuatoriano 1. (DOJ, 2020)

Petroecuador anuncia la adjudicación de la importación de 3.920.000 de barriles de Diésel Premium a la compañía Vitol Inc. Petroecuador afirma haber recibido solamente 3 ofertas válidas, entre ellas la oferta de Vitol la cual presentaba un diferencial de USD +5,33 por barril. (Petroecuador, 2020)

Un jurado federal en el Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, emite una acusación en contra de Javier Aguilar, por su presunto papel en  el entramado de corrupción llevado a cabo por Vitol Inc. en Ecuador. (DOJ, 2020)

Entrega del último cargamento del contrato adjudicado a Vitol Inc. para la compra de 3.92 millones de barriles de diésel premium en las boyas internacionales de La Libertad en Ecuador, concluyendo así el cronograma de entregas. (Primicias, 2020)

El Departamento de Justicia informa que llegó a un acuerdo de encausamiento diferido con Vitol Inc (DOJ, 2020). La empresa acepta su responsabilidad por haber entregado sobornado a funcionarios de Ecuador, México y Brasil para conseguir contratos de compra y venta de productos petroleros de empresas estatales, y se define que Vitol Inc pagará una multa de USD 135 millones, de los cuales USD 45 millones serán recibidos por el gobierno de Brasil. Adicionalmente, Vitol pagará a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) USD 12.7 millones y una multa de USD 16 millones, sumando USD 28.7 millones debido a las ganancias ilícitas de la compañía. (Reuters, 2020)

Como parte de su acuerdo con el Departamento de Justicia, Vitol Inc. y Vitol S.A., otra compañía del grupo Vitol, colaborarán con la justicia estadounidense en cualquier investigación y procesamiento relacionado. (DOJ, 2020) Esta investigación se lleva a cabo por la Unidad contra la Corrupción Internacional de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y el caso lo maneja la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. (DOJ, 2020).

Además el Departamento de Justicia coopera con las autoridades brasileñas, quienes han investigado las irregularidades de Petrobras desde octubre de 2018 en el marco de la Operación Lava Jato, iniciada en 2014. El seguimiento a los contratos de crudo y sus derivados de Petrobras con casas comercializadoras como Vitol, Trafigura y Glencorea toma fuerza tras las grabaciones realizadas por un ex-ejecutivo de Vitol. (Reuters, 2020) 

Por su parte, la fiscalía ecuatoriana informa a través de su cuenta de Twitter sobre la investigación de un esquema de corrupción a nivel internacional, en el cual la empresa Vitol Inc. habría sobornado a funcionarios de Brasil, Ecuador y México durante 15 años. Asimismo, anuncian que se abre una investigación previa sobre el caso. (Fiscalía, 2020)

Petroecuador emite un comunicado asegurando a la ciudadanía que el gobierno actual ha realizado concursos para todas la transacciones comerciales internacionales de hidrocarburos. Además señalan que “El último contrato que mantuvo EP Petroecuador con la empresa Vitol Inc., realizado a través de un concurso público, fue de 7 de abril de 2020, para la exportación de 1’138.791,60 barriles de Fuel Oil 6 y finalizó en octubre del presente año, mientras que en la actual administración de la empresa pública no se realizó ningún concurso con esta empresa”. (Petroecuador, 2020)

Además el exministro de Energía y Recursos No Renovables, Fausto Herrera, confirmó que "a mediados de 2016, se estaba trabajando para poder entrar al mercado de valores del Medio Oriente mediante una colocación de bonos islámicos, por lo cual visitó varios países de esa región", pero no fue concretada esta operación. (El Comercio, 2020)

Gonzalo Maldonado, gerente general de Petroecuador, solicita a través de sus procuradores judiciales la asistencia penal internacional a la Fiscalía General del Estado para obtener mayor información sobre la investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los sobornos de Vitol para funcionarios ecuatorianos. Petroecuador afirma que ha eliminado a las empresas Vitol Inc. y Arkham de la lista de proveedores, impidiendoles participar en futuros concursos internacionales de la empresa. (Petroecuador, 2020)

Javier Aguilar, actualmente enfrenta cargos penales por soborno internacional y lavado de activos, relacionado a este caso.

La información recopilada por James Kelly, agente del FBI, muestra un correo electrónico enviado en febrero 2020 por parte de uno de los implicados a los consultores con una hoja de cálculo de Excel con respecto a los pagos de comisiones (El Universo, 2021)

Petroecuador afirma que la asistencia internacional solicitada, con un monto referencial de USD 400.000, se enfoca en evitar ser vinculada y sancionada por los presuntos actos de corrupción de sus funcionarios. Así, Petroecuador enviará representantes para su defensa a Estados Unidos en el caso Vitol (Diario Expreso, 2021).

Dos testigos de identidad reservada corroboran varios hechos ya contenidos en los informes del DOJ al agente del FBI John Kelly.