Homero Arellano Lascano, embajador del Ecuador en Chile e integrante de la logística de las caravanas para la campaña de Alianza PAIS en las elecciones del 2017, y el candidato presidencial Lenín Moreno Garcés mantienen una conversación por medio de la aplicación Telegram. En estas conversaciones Arellano remite a Moreno un informe denominado logística.pptx, que daría a conocer el presupuesto necesario para cada salida del “Plan Nacional de Logística” del binomio presidencial. El informe detalla que mensualmente se realizaría una comitiva presidencial en la Sierra, Costa y Amazonía con un valor mensual promedio de USD 349,920. Por su parte, la comitiva vicepresidencial mensual tendría un valor promedio de USD 243,420. En esta conversación Moreno instruye a Arellano, conversar estos temas con Ricardo Patiño y Gustavo Baroja, quienes se encargaran de esto. (Zurita, Villavicencio, Solórzano; 2019) Estos mensajes, serían publicados años después, como parte de una investigación periodística.

Se ratifica la pre-candidatura del binomio Moreno-Glas para las elecciones generales de 2017 durante la Quinta Conferencia Nacional del movimiento político Alianza PAIS. (EFE, 2016) Durante su intervención, Lenin Moreno hace un llamado a la unidad, resaltando que de generarse distanciamiento, los seguidores del movimiento político "lo superen y vuelvan a abrazar al compañero, porque el camino, ya lo dijo Rafael (Correa), es un camino duro, duro, duro". (EFE, 2016)

Partiendo desde la sede de Alianza PAIS frente a la Tribuna de Los Shyris y acompañados de una marcha de simpatizantes, el binomio Moreno-Glas inscribe su candidatura presidencial en el CNE. (El Telégrafo, 2016)

Inician las campañas electorales. Lenín Moreno, Guillermo Lasso, Cynthia Viteri, Paco Moncayo, Abdalá Dalo Bucaram, Patricio Zuquilanda, Iván Espinel y Washington Pesántez son los ocho candidatos presidenciales. Las  campañas políticas, con una duración de 45 días, terminan el domingo 12 de febrero. (El Comercio, 2017)

Se hace oficial la segunda vuelta del proceso electoral presidencial. Durante la primera vuelta, Lenin Moreno, candidato oficialista de Alianza PAIS, alcanza el 39.35% de los votos válidos, mientras que el candidato Guillemo Lasso se posiciona en segundo lugar con un total de 28.11% de los votos válidos. (CNN Español, 2017)

Luego de la segunda vuelta, el binomio Lenín Moreno-Jorge Glas gana las elecciones presidenciales obteniendo el 51.16% de los votos, frente a su opositor Guillermo Lasso, con 48.84%. (CNE, 2017)

Lenín Moreno asume la presidencia del Ecuador y Jorge Glas se posesiona como Vicepresidente de la República. (El Universo, 2017)

Se publica en los medios digitales Mil Hojas y La Fuente un artículo de los periodistas de investigación Fernando Villavicencio, Christian Zurita y Cristina Solórzano titulado  “¿Cómo se financió la campaña de Lenín y Glas?”. 

El artículo se basa en el informe “Lucas Majano”, elaborado en agosto de 2017 por la SENAIN, y donde constarían supuestos aportes irregulares de empresas privadas nacionales y multinacionales, e instituciones públicas del país para la campaña del binomio Moreno - Glas en el año 2017. Los aportes supuestamente ascienden a USD 7.7 millones y corresponderían a la primera y segunda vuelta electoral. (Zurita, Villavicencio, Solórzano; 2019) Entre las entidades públicas de las cuales supuestamente se obtuvieron recursos figuran las prefecturas de Los Ríos, Manabí y Pichincha, la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), y la Secretaría Técnica de Reconstrucción. (El Universo, 2019)

El reporte “Lucas Majano” toma su nombre de una calle secundaria al norte de Quito, donde supuestamente se encontraba la oficina en la que se concentró y gestionó el dinero. El supuesto proceso de recaudación era operativizado por líderes y coordinadores de Alianza PAIS. Los líderes negociaron y gestionaron los aportes con las empresas e instituciones, mientras que los coordinadores realizaban el seguimiento hasta la obtención del dinero.

Los supuestos líderes del esquema y sus códigos de identificación son:

• Gustavo Baroja, ex Prefecto de Pichincha (L1).

• Paola Pabón, secretaria de Gestión de la Política (L2).

• Jorge Glas, candidato a vicepresidente 2017-2021 (L3).

Los supuestos coordinadores, supervisados por Félix Delgado y Verónica Castro, entonces funcionarios de la Prefectura de Pichincha y de Alianza PAIS, son:

• Diego Espinosa D’Herbécourt (C-1), gerente general de la empresa pública Hidroequinoccio.

• Patricio Beltrán Vinueza (C-2), gerente financiero de Hidroequinoccio.

Asimismo, la investigación periodística detalla las instituciones públicas y privadas que presuntamente aportaron a la campaña, junto con la persona de contacto y el monto aportado:

• (V1) La Fabril, Carlos González, USD 1.500.000.

• (V2) Hidalgo & Hidalgo S.A., Aurelio Hidalgo (Ministro de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Lenín), USD 900.000.

• (V3) Ripconciv Construcciones Civiles CIA LTDA, Francisco Peña, USD 600.000.

• (V4) Prefectura de Los Ríos, Marco Troya, USD 350.000.

• (V5) Prefectura de Manabí, Mariano Zambrano, USD 800.000.

• (V6) Sinopec International Petroleum Service Ecuador S.A., Sin Registro, USD 150.000.

• (V7) Secretaría de Inteligencia, Rommy Vallejo, USD 1.500.000.

• (V8) Servicios de Seguridad Armiled CIA LTDA, Danny Walker, Munir Abedrabbo, Grupo Wright, USD 320.000.

• (V9) Reylacteos S.A., Segundo Wong, USD 120.000.

• (V10) Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela, Carlos González, USD 280.000.

• (V11) Tele Cuatro Guayaquil C.A. Red Telesistemas RTS, Eduardo Mangas, USD 600.000.

• (V12) VIP Cevipsa S.A., Karla Semanate, USD 170.000.

• (V13) Grupo Azul, William Phillips, USD 80.000.

• (V14) Secretaría Técnica de la Reconstrucción, Carlos Bernal, USD 350.000 (Mil Hojas, 2019).

Asimismo, según los correos electrónicos citados en el artículo, Beltrán y Espinosa no gestionaron pagos de empresas petroleras dado que Jorge Glas y Edwin Moreno ya habrían recaudado los aportes de ese sector. Además, el informe Majano detalla que “todos los recursos gestionados y obtenidos por los líderes, eran repartidos, en efectivo, por Patricio Beltrán, en las oficinas del área financiera de la campaña”. (Mil Hojas, 2019).

Otro punto a destacar del reportaje periodístico, son los detalles del supuesto manejo de las reuniones con los aportantes, ubicaciones y montos, que se resumen a continuación:

Gustavo Baroja (L1) supuestamente estuvo a cargo de 9 organizaciones:

• V1 La Fabril: Se concertaron reuniones en el hotel Oro Verde de Manta, donde Beltrán recibió USD 1.5 millones en efectivo, divididos en 3 partes.

• V2 Hidalgo & Hidalgo S.A.: Durante las reuniones de Baroja y Espinosa  con Hidalgo en el hotel Holiday Inn, Quito, se habrían comprometido “la ampliación de la vía Aloag-Santo Domingo, la conclusión del pago del canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo, la devolución de las concesiones y la construcción del Túnel Bombolí”. (Mil Hojas, 2019) Además se identificó que se entregaron dos aportes de USD 450.000 en las oficinas de la empresa.

• V3 Ripconciv Construcciones Civiles CIA LTDA: Baroja y Espinosa se reunieron con Peña en dos ocasiones en las cuales recibieron aportes de USD 300.000.

• V4 Prefectura de Los Ríos: Baroja y Beltrán se reunieron con el exprefecto Troya en las instalaciones de CONGOPE, donde recibieron 4 aportes en efectivo que sumaban USD 350.000. De acuerdo al informe Majano, a Troya se le habría ofrecido la titularidad del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.

• V5 Prefectura de Manabí: Baroja y Espinosa habrían contactado al entonces prefecto Zambrano a través de su hijo. En dos reuniones, el prefecto habría entregado dos aportes de USD 800.000 a Beltrán y Espinosa.

• V7 Secretaría de Inteligencia: De acuerdo al informe Majano, el portal recoge que Baroja recibió USD 1.5 millones “en un solo desembolso entregado en billetes de denominación de cien dólares, provenientes del fondo de gastos especiales para operaciones de inteligencia y contrainteligencia”.

• V8 Servicios de Seguridad Armiled: Baroja y Beltrán mantuvieron reuniones con Walker, Abedrabbo y el grupo Wright, en las cuales realizaron tres aportes con un total de USD 320.000. El informe Majano revela que el ofrecimiento en estas reuniones sería la titularidad de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.

• V12 VIP Cevipsa S.A.: Beltrán recibe un total de USD 350.000 en tres partes.

• V14 Secretaría Técnica de la Reconstrucción: En las oficinas de RTS, Carlos Bernal, titular de Baroja, recibe un aporte de USD 350.000.

Por su parte, Paola Pabón (L2), entonces secretaria de Gestión de la Política, supuestamente estuvo a cargo de 2 empresas con las cuales no hay detalles de las reuniones:

• V9 Reylacteos S.A.

• V10 Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela.

Finalmente, Jorge Glas (L3), entonces vicepresidente de Rafael Correa y candidato a la vicepresidencia con Lenin Moreno, presuntamente estuvo a cargo de 3 empresas, de las cuales no se detallan pormenores de las reuniones:

• V6 Sinopec International Petroleum Service Ecuador S.A.

• V11 Tele Cuatro Guayaquil C.A. Red Telesistemas RTS.

• V13 Grupo Azul.

El artículo también menciona posibles implicados que habrían manejado el dinero de las contribuciones por ser encargados de logística de las caravanas presidenciales y vicepresidenciales: Homero Arellano, Stalin Basantes y Paola Escobar. Otros desembolsos identificados constan a nombre de María Augusta Enríquez, asistente de Vinicio Alvarado Espinel. Alvarado diseñó la estrategia de campaña del binomio Moreno-Glas y se encuentra prófugo tras haber sido identificado como implicado en el Caso Arroz Verde 502.

Por último, el informe Majano cuenta con un documento de excel con el nombre “liquidación de fondos 1ra. Vuelta” de finales de 2016, que detalla un total de ingresos de USD 1,376,330 a la fecha. También se agrega un balance contable, con el nombre “campaña electoral 2017, presidente y vicepresidente de la República, movimiento Alianza País Patria Altiva y Soberana, listas 35, ple-cne-perm-5-20-11-2016” que refleja un total de USD 1.219.330 como gastos de campaña, repartido entre “movilización y transporte, arriendos, ‘otras campañas electorales’,elaboración de artículos promocionales, imprenta, reproducción y similares”.  Este documento es firmado por la representante legal de Alianza PAIS, Gabriela Rivadeneira, Patricio Beltrán Vinueza, responsable del manejo económico y Verónica Castro M., contadora. (Mil Hojas, 2019)

Por otro lado, a través de su cuenta de Twitter, Ricardo Patiño emite un comunicado con el objetivo de desmentir las acusaciones en contra de Paola Pabón realizadas en el artículo publicado por “La Fuente”. Patiño asegura que:

• Paola Pabón no pudo haber recibido dinero del empresario Segundo Wong para la campaña del 2017: El señor falleció en diciembre de 2002.

• La sede de campaña de Compromiso Social no corresponde a ninguna de las casas señaladas en la publicación del portal “La Fuente”.

• Paola Pabón no tiene ninguna relación con una empresa venezolana y tampoco conoce al señor Carlos González.

• Paola Pabón no fue responsable financiera de la campaña electoral de Lenín Moreno.

Patiño finaliza su publicación con el hashtag #NiUnPerseguidoMás. (Patiño, 2019)

El presidente, Lenín Moreno, solicita a través de su cuenta de Twitter que se investiguen a profundidad las denuncias respecto a irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral en 2017. Además asegura que “si alguna práctica corrupta del gobierno anterior se utilizó en mi campaña, de ninguna manera fue con mi conocimiento, y mucho menos con mi consentimiento”. (Moreno, 2019)

Por su parte, Gustavo Baroja, exprefecto de Pichincha y también mencionado en la investigación, asegura que la investigación tiene como objetivo desprestigiar a Alianza PAIS. Además presenta en la Contraloría una “solicitud a ese ente para que audite a las personas e instituciones mencionadas en la referida investigación”. (Primicias, 2019)

Por otro lado, Paola Pabón, prefecta de Pichincha niega las acusaciones en su contra a través de una serie de videos publicados en su cuenta de Twitter e insiste en no haber sido la responsable financiera de la campaña electoral de Moreno en 2017. (Primicias, 2019) Además dice que tomará acciones legales, argumentando que se atenta contra su integridad. También asegura que nunca fue responsable de la campaña de Lenín Moreno, además manifestó que Segundo Wong, de quien supuestamente recibió dinero, falleció en 2002 y aseguró no conocer a nadie en la empresa eléctrica estatal venezolana”. (Vistazo, 2019)

La Contraloría General del Estado investiga sobre el caso “Lucas Majano” y los supuestos fondos públicos aportados a la campaña. (El Universo 2019)

Ese mismo día, el medio digital La Posta entrevista a Christian Zurita sobre la información contenida en el artículo referente al informe Lucas Majano. (Zurita, 2019) Durante la entrevista, Zurita asegura que el sistema para la recepción de contribuciones era un cruce de facturas donde Diego Espinosa D’Herbécourt (C-1) se presentaba como un prestador de servicios relacionado a Alianza PAIS. De esta manera, la empresa recibía una factura a nombre de Espinosa y no se reflejaba directamente la contribución hacia Alianza PAIS. Una vez que los coordinadores recibían los recursos tanto en efectivo como en sus cuentas bancarias, ellos transferían o entregaban el efectivo a Alianza PAIS en las instalaciones ubicadas en el pasaje Majano.

Zurita señala además que las empresas aportantes fueron beneficiadas con contratos con el Estado durante el gobierno de Moreno y asegura que podrían existir más aportes de más empresas privadas y aspiran a identificar estas contribuciones.

Por otra parte, Zurita comenta que, a la fecha, no se han encontrado indicios de que Moreno estuviera al tanto de esta estructura de contribuciones para su campaña presidencial y de donde venían los aportes. Zurita, explica que “lo que sí podemos asegurar es que él sí sabía del aporte del Fantasma Ángel Gonzáles” y amplía su intervención explicando que “es Andrés Michelena, quién logra concretar una reunión con él [Moreno] en Europa y asesores directos de Ángel Gonzalez, antes de que sea candidato o estaba ya planificando la candidatura a la presidencia”, y concluye que “Yo creo que si existe una línea muy clara, de que el tiene que haber conocido qué tipo de aportes iba a recibir por parte de Ángel González”. 

La relación con el Fantasma fue evidenciada en los chats de agosto de 2016 respecto a la visita de Carlos Lorefice Lynch, Carlos Mantila y Ángel González a Moreno en Ginebra. Zurita considera que Moreno habría conocido sobre los aportes del Fantasma, pero añade que “ya cómo se haya ejecutado es posible que no lo conozca, porque no creo que haya estado en sus manos, y no creo que Lenín Moreno se haya metido a profundidad a conocer cómo es que se estructuró este sistema… esto es un sistema estructurado por Rafael [Correa]”. (Zurita, 2019)

La fiscal del Estado, Diana Salazar, tras dar a conocer los avances sobre el caso “Arroz Verde”, menciona que la información sobre el caso “Lucas Majano” es reservada. (El Telégrafo, 2019)

Paola Pabón interpone una demanda civil en contra de Christian Zurita y Fernando Villavicencio por un presunto daño moral a raíz de la nota periodística de su autoría, “¿Cómo se financió la campaña de Lenín y Glas?”, donde fue nombrada como supuesta implicada. Pabón pide una reparación económica de USD 66.000. (El Universo, 2019)

Con base en una resolución planteada por la legisladora Jeannine Cruz (CREO), el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba una resolución para que el plazo 45 días la Comisión de Fiscalización de la Asamblea presente un informe sobre las publicaciones periodísticas de los casos Arroz Verde y Lucas Majano. (El Universo, 2019)

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprueba el cronograma de trabajo para la investigación de los casos Arroz Verde y Lucas Majano. En este cronograma se contempla la comparecencia de más de 15 personas ante esta instancia. (El Universo, 2019)

Circula en redes sociales una carta cuyo presunto autor sería Carlos Pareja Yannuzzelli. Esta carta, fechada el 20 de mayo de 2019, asegura que César Monge, presidente nacional del movimiento CREO, habría contactado a Pareja Yannuzzelli en diciembre de 2016 para iniciar una campaña de desprestigio en contra de Alianza PAIS a cambio de dinero y protección. En esta carta, Yannuzzelli supuestamente afirma que habría accedido a la propuesta de Monge. El documento apunta también a que Fernando Villavicencio estaría contratado por CREO, entre otras cosas, para la redacción del libreto que Pareja Yannuzzelli debería seguir para obtener los testimonios necesarios por parte de los integrantes de Alianza PAIS. Finalmente, la carta señala que hubo presión para que Pareja Yannuzzelli mencionara el nombre de un involucrado de nacionalidad norteamericana, la cual le permitiría justificar al gobierno estadounidense su involucramiento con el proceso.

Respecto a la carta, el abogado de Pareja Yannuzzelli, Miguel Revelo, afirma que: “Es un papel sucio, cochino y doblado que parece que lo han sacado de no sé dónde. Si se revisan las cartas formales que el ingeniero Carlos Pareja Yannuzzelli ha enviado al presidente de la República, Lenín Moreno; a Pablo Celi, contralor subrogante, y a diferentes fiscales, son documentos elaborados técnicamente y bien hechos”. (El Universo, 2019)

Por su parte, Cesar Monge afirma que la carta “contiene una serie de fantasías que nadie, en su sano juicio, puede creer. Además, proviene de una persona que no tiene ninguna credibilidad en el país”. (El Universo, 2019)

Fernando Villavicencio, uno de los autores de las investigaciones periodísticas de los casos Arroz Verde y Lucas Majano, comparece ante la Comisión de Fiscalización, y ratifica lo expresado en el reportaje “¿Cómo se financió la campaña de Lenin y Glas? sobre la identificación de aportes irregulares por más de USD 7.7 millones. Asimismo, Villavicencio se compromete con la Comisión de Fiscalización, donde se investiga los presuntos aportes privados a las campañas presidenciales, a presentar los documentos de respaldo sobre la supuesta trama de corrupción. (El Universo, 2019)

Por otro lado, Fausto Terán, asambleísta de Alianza PAIS por Pichincha, le muestra a Villavicencio la carta presuntamente escrita por Pareja Yannuzzelli, donde se identificaría a Villavicencio y a Monge como parte de una campaña de desprestigio en contra de Alianza PAIS. Al respecto, Villavicencio niega la veracidad del contenido de la carta. (La Hora, 2019)

Además, Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza PAIS por Manabí, solicita a la Comisión de Fiscalización llamar al exgerente de Petroecuador y exministro de hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, para que afirme o desmienta el contenido de la carta. (Ecuavisa, 2019)

Daniel Mendoza, asegura que a pesar de que Villavicencio y Yannuzzelli habrían desmentido la autenticidad de esta carta, un perito “habría confirmado que la firma que se encuentra en la misiva no fue falsificada”. (NotiMundo, 2019) Mendoza menciona que “se han encontrado certificaciones que desmentirían la existencia del informe ‘Lucas Majano’, en el cual se estipulan aportaciones ilegales a la campaña electoral de Moreno”.

Mendoza asegura: “nosotros somos los mayores defensores de la libertad de expresión y el periodismo de investigación. No obstante, necesitamos transparentar todo el proceso y si la documentación presentada es cierta, significaría que existe una agenda o un interés personal de Villavicencio detrás de sus publicaciones”, afirmó Mendoza. (NotiMundo, 2019)

Una investigación periodística de La Fuente, publicada en el portal de Periodismo de Investigación revela una cercana relación entre el presidente Moreno y el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Aurelio Hidalgo, quien además es primo del representante de la compañía constructora Hidalgo & Hidalgo. Se estima que la constructora habría aportado con USD 3 millones a las campañas de Alianza PAIS desde 2013 hasta 2017. A cambio, se ha identificado la adjudicación de varias obras públicas a la constructora. (La Fuente, 2019)

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inicia la investigación para los casos “Arroz Verde” y “Lucas Majano”. (El Telégrafo, 2019)

La Fiscal Diana Salazar, comparece ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, y asegura que la información del caso Lucas Majano es reservada. (El Telégrafo, 2019)

La Asamblea Nacional aprobó con 84 votos que se amplíe el plazo para analizar los casos de “Arroz Verde” y “Lucas Majano” hasta septiembre. (El Telégrafo, 2019) Johanna Cedeño, asambleísta de Alianza PAIS por Santo Domingo de los Tsáchilas y presidenta de la Comisión de Fiscalización, encargada de la investigación, realizó la solicitud argumentando que no alcanzaría a cerrar su investigación en el plazo anterior. (El Telégrafo, 2019)

La Comisión de Fiscalización aprueba con nueve votos a favor y uno en contra el informe sobre el análisis de los informes ‘Arroz Verde’ y ‘Lucas Majano’. Los 9 legisladores aseguran que “durante el régimen del exmandatario Rafael Correa se institucionalizó  un ‘sistema de corrupción público-privado’ que ‘permitió que Alianza PAIS reciba aportes ilegales de contratistas del Estado a cambio de contratos”. 

El informe será puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea, además que se sugiere enviar la investigación a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, y al Servicios de Rentas Internas. El informe aprobado por la Comisión asegura que las irregularidades en las cuentas de campaña no fueron detectadas por la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral del CNE. (Ecuavisa, 2019)

Christian Zurita es notificado del proceso iniciado por Paola Pabón en junio de 2019. No obstante, Fernando Villavicencio no habría sido notificado sobre el proceso a la fecha. (El Universo, 2019)

Según notas periodísticas, a pesar de haber sido presentado ante la fiscalía, el proceso respecto al caso Lucas Majano, esquema similar al caso Sobornos, no ha reflejado avance alguno. (Cuatro Pelagatos, 2020)

Fallece Carlos González-Artigas Díaz, fundador y presidente ejecutivo del Grupo Industrial La Fabril (V1), quien fue mencionado en la investigación del informe Lucas Majano. (EKOS, 2020)

Christian Zurita, en una entrevista con NotiHoy, asegura que el proceso iniciado por Paola Pabón en su contra ya debería haber sido cerrado ya que fue una acción propia de la Prefecta para defenderse pero nunca avanzó el proceso. (Zurita, 2019) Además, Zurita resalta el hecho de que las contribuciones realizadas por la empresa Reylacteos (V9) a Alianza PAIS fueron realizadas por Rafael Segundo Wong, quien lleva el mismo nombre de su difunto padre, Segundo Wong Mayorga. Hecho que se intentó tergiversar para desacreditar la información contenido en el artículo referente al informe Majano. (Zurita, 2019) Finalmente Zurita lamenta que los avances administrativos y la investigación penal han sido escasos a pesar de haberse evidenciado ya un esquema similar, es decir, el caso Arroz Verde, tomado por la Fiscalía como Caso Sobornos. (Zurita, 2019)

Lenín Moreno, expresidente de la República, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 144 de la Constitución, notifica a través de una carta a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, que saldrá del país durante tres meses. Moreno asegura que los motivos de su viaje son laborales y personales, ya que viajará a conocer a su nieto que estaría por nacer (El Universo, 2021).